Сообщается, что сингапурский крипто-кредитор Hodlnaut столкнулся с расследованием полиции Сингапура в связи с предполагаемым мошенничеством и мошенничеством.
Полиция получила несколько сообщений о том, что крипто-кредитор преуменьшил свою подверженность «конкретному токену».
Расследование на основании многочисленных жалоб
Согласно нескольким сообщениям, циркулирующим в местных СМИ, криминальное подразделение Сингапура, Департамент по коммерческим вопросам (CAD), начало расследование в отношении крипто-кредитора Hodlnaut и его основателей. Расследование было начато на основании многочисленных жалоб, полученных полицией в отношении платформы в период с августа по ноябрь 2022 года. Полиция заявила, что большинство жалоб были связаны с ложными представлениями и дезинформацией о том, что компания подверглась воздействию «определенного цифрового токена».
Кроме того, полиция посоветовала инвесторам, пострадавшим от кризиса, разразившегося в Hodlnaut, подать онлайн-жалобу и предоставить любые поддающиеся проверке документы, связанные с историей их транзакций на платформе.
Неизвестный жетон
«Безымянный» токен, о котором идет речь, скорее всего, относится к рухнувшему токену USTC Terra, ранее UST. UST был алгоритмическим стейблкоином, привязанным к доллару США, который быстро потерял свою привязку в мае. До сих пор от властей не было подтверждения, действительно ли это токен, о котором идет речь. Экосистема Terra столкнулась с беспрецедентным крахом, что привело к банкротству нескольких крипто-кредиторов. К ним относятся Цельсий, Вояджер и Вольд. Кризис также стал причиной текущих проблем с ликвидностью Hodlnaut.
Годлнаутский кризис
Ходлнаут сильно пострадал из-за обрушения Терры. Первые признаки проблем появились 8 августа, когда кредитор приостановил снятие средств на платформе, сославшись на проблемы с ликвидностью. Платформа заявила, что приостанавливает снятие средств, чтобы поработать со своими юридическими консультантами и разработать наилучший план реструктуризации и восстановления для своих пользователей. 13 августа крипто-кредитор подал на временное судебное управление, чтобы получить защиту от любых судебных исков.
В то время крипто-кредитор утверждал, что не имеет отношения к алгоритмической стабильной монете Terra. Однако данные в сети показали обратное, предполагая, что Ходлнаут держал не менее 150 миллионов долларов в USTC. Позже это подтвердил судебный отчет, в котором отмечалось, что крипто-кредитор потерял почти 190 миллионов долларов из-за краха Terra.
Сокрытие своего воздействия
В отчете также говорилось, что Hodlnaut удалили тысячи документов, связанных с их инвестициями, чтобы скрыть свое влияние на Терру. В какой-то степени это было успешным, поскольку кредитор смог скрыть свои риски USTC в течение трех месяцев после краха экосистемы Terra. Однако возможный кризис ликвидности вынудил компанию обратиться за судебным управлением, которое удовлетворил Высокий суд Сингапура.
Отчет раскрывает детали
Высокий суд назначил И Менг Йен Анжелу и Аарона Ло Ченг Ли из EY Corporate Advisors Pte. в качестве временных судебных управляющих компании. В отчете, опубликованном судебными управляющими в конце октября, раскрывается масштаб незащищенности Hodlnaut, говорится, что компания потеряла 189.7 млн долларов в результате крушения Terra, и добавляется, что компания преуменьшает свою подверженность Terra.
Масла в огонь подлил новый отчет, в котором говорится, что почти 72% активов, хранящихся у кредитора на централизованных биржах, были депонированы на ныне обанкротившейся бирже FTX.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/crypto-lender-hodlnaut-under-investigation-for-possible-fraud.