Криптовалютный Signature Bank расследуется Министерством юстиции США до его краха

• Сообщается, что Министерство юстиции США провело проверку Signature Bank, прежде чем государственные регулирующие органы закрыли его.
• Расследование вращалось вокруг действий банка по борьбе с отмыванием денег.

Signature Bank, криптовалютное финансовое учреждение, которое было закрыто Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) 13 марта, как сообщается, стало предметом расследования Министерства юстиции США в начале этой недели. 

Расследование Министерства юстиции было связано с отмыванием денег

Согласно отчету Bloomberg, следователи Министерства юстиции в Манхэттене и Вашингтоне изучали отношения обанкротившегося банка с его крипто-клиентами, в частности шаги, предпринятые для выявления отмывания денег.

Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что это включало отслеживание клиентов, которые открывали новые счета, и тщательную проверку транзакций на предмет признаков преступной деятельности. Комиссия по ценным бумагам и биржам также принимала участие в расследовании. 

На просьбу о комментарии представитель SEC обратился к Bloomberg с заявлением, сделанным председателем агентства Гэри Генслером ранее на этой неделе. В воскресенье Генслер заявил:

«Мы проведем расследование и возбудим принудительные меры, если обнаружим нарушения федеральных законов о ценных бумагах». 

Важно отметить, что на данный момент сотрудники Signature Bank не были обвинены в каких-либо правонарушениях. Не исключено, что расследование может завершиться без предъявления каких-либо обвинений. В настоящее время неясно, повлияло ли расследование Министерства юстиции в отношении банка на решение NYDFS закрыть его. 

Говоря о своем решении закрыть Signature Bank, NYDFS заявила, что не имеет «ничего общего с криптовалютой». Согласно недавнему сообщению агентства Reuters, финансовый регулятор Нью-Йорка не доверял руководству банка после закрытия Silicon Valley Bank.

Регулятор отреагировал на претензии члена правления Signature Bank и бывшего представителя США Барни Франка. Он подтвердил, что закрытие Signature Bank не имело никакого отношения к финансовым основам банка. По словам бывшего депутата,

«Часть того, что произошло, заключалась в том, что регулирующие органы хотели послать очень сильное антикриптографическое сообщение».