Блокчейн аналитическая фирма Chainalysis составил новый отчет по криптовалюта, преступления, связанные с криптографией, с особым акцентом на Darknet маркетплейсы и мошеннические магазины, которые борются за пользователей на волне гидра разрушаться.
В частности, выясняется, что в 2022 году доходы торговых площадок даркнета и магазинов мошенничества снизились по сравнению с предыдущим годом. Действительно, общий доход рынка даркнета за 2022 год закончился на уровне 1.5 млрд долларов США вниз 3.1 млрд долларов США в 2021 году.
Мало того, четыре из пяти крупнейших торговых площадок даркнета с самыми высокими доходами в 2022 году были обычными торговыми площадками даркнета, ориентированными на наркотики, и только одна, Брайан Дампс, был мошенническим магазином.
Криптовалюта согласно Chainalysis: Гидра закрывается, а Даркнет падает
Рынок Гидры снова лидирует, с самым прибыльным рынком даркнета в 2022 году. Несмотря на то, что он был санкционирован OFAC и закрыт в результате совместной американо-германской операции в апреле.
Ни один другой рынок не мог сравниться с преимуществом в доходах, накопленным за эти четыре месяца. Все они получили свою первоначальную долю рынка после Крах Гидры, а данные по сети показывают, что эти рынки предприняли согласованные усилия для привлечения бывших пользователей и поставщиков Hydra.
Закрытие Hydra вызвало общеотраслевое снижение доходов рынка даркнета, при этом средний дневной доход для всех рынков упал с $ 4.2 миллионов незадолго до закрытия и $447,000 сразу после этого.
Несмотря на то, что совокупная выручка наркорынков не восстановилась полностью, во второй половине 2022 года она постепенно вернулась к прежнему уровню. В то время как продажи мошеннических магазинов продолжали сокращаться.
Мошеннические магазины
Магазины мошенничества — это уникальный сегмент торговых площадок Даркнета, которые продают украденные данные, такие как скомпрометированная информация о кредитной карте и другие формы личной информации (PII), которые могут использоваться для мошеннических действий.
Это снижение было частично вызвано закрытием крупных мошеннических магазинов, таких как Обходной магазин, который был закрыт в марте. Брайан Дампс, крупнейший мошеннический магазин в целом за год, также, по-видимому, был нарушен, поскольку его доход упал почти до нуля в октябре, хотя неясно, почему именно.
В то время как рынки Даркнета в значительной степени восстановились после закрытия Гидры, а мошеннические магазины — нет, магазины с одним продавцом показали иную тенденцию. Магазины с одним поставщиком — это независимые магазины, созданные отдельными поставщиками лекарств, которые обычно собирают большую клиентскую базу на более крупном традиционном рынке даркнета.
Создание магазина одного поставщика позволяет им сэкономить на комиссиях, которые обычно поступают администраторам традиционной торговой площадки даркнета.
В течение 2022 года мы наблюдали негативные отношения между средствами, отправленными на обычные торговые площадки даркнета, и средствами, отправленными в магазины одного поставщика. Например, мы наблюдаем рост выручки магазина от одного поставщика, начиная с марта, примерно в то же время, когда выручка от традиционного рынка даркнета начала снижаться.
Точно так же доходы магазинов от одного поставщика снизились, поскольку традиционные рынки даркнета восстановились с июня до конца года.
После Hydra битва за господство на рынке
До того, как правоохранительные органы закрыли Hydra, это был крупнейший даркнет-рынок в мире. Перед своей кончиной Hydra Marketplace захватила 93.3% всей экономической ценности, полученной в экосистеме рынка даркнета 2022 года.
Базирующаяся в России торговая площадка даркнета позволила продажа наркотиков и предложил отмывание денег услуги киберпреступникам. После краха Hydra несколько рынков получили доход, но три особенно доминировали: Блэкспрут, О боже! О боже! рынок и рынок Mega Darknet.
Интересно, что каждая из трех компаний лидировала на рынке в разное время, хотя период доминирования OMG сразу после краха Гидры был самым сильным из всех трех когда-либо существовавших.
Большую часть апреля и мая OMG захватила более 50% от общей доли рынка, достигнув пика в 65.2% 23 апреля. Он также практически не встречал сопротивления со стороны конкурентов, что указывает на его потенциал в качестве преемника Гидры.
В июне OMG столкнулась с распределенным отказом в обслуживании (DDoS), которая, вероятно, заставила продавцов и клиентов перейти на Mega Darknet Market и Blackspru Market в то время.
Аналогичным образом в конце ноября был взломан Blacksprut, что совпадает с падением его пиковой доли доходов в 68.5% несколькими неделями ранее. Учитывая незаконный характер торговых площадок даркнета, неудивительно, что провайдеры и пользователи будут стремиться покинуть торговую площадку, в которой произошла утечка данных.
Chainalysis: крипто-преступность продолжается после Hydra, посмотрим, как
Если мы углубимся в то, как три основных рынка-преемника Hydra боролись за позиции после закрытия Hydra. Мы считаем, что захват конкретных клиентов, которые ранее полагались на Hydra, был ключом к битве.
Мы можем исследовать это, используя данные в сети, чтобы увидеть, куда мигрировали бывшие пользователи Hydra после закрытия рынка. Для этого анализа мы разделим оставшуюся часть 2022 года после закрытия Гидры 5 апреля на два временных периода.
В частности, одним из них является доминирование OMG: 50-дневный период сразу после закрытия Гидры, когда OMG захватила почти 100% доли рынка даркнета.
Затем доминирование после OMG: оставшаяся часть 2022 года, когда OMG стала одним из трех важных рынков наряду с Blacksprut и Mega. Как и подавляющее большинство всех пользователей рынка Даркнета, бывшие аналоги Гидры во всех категориях. Как розничные покупатели наркотиков, так и криминальные потребители. Сделки проводились почти исключительно с OMG в период доминирования OMG.
В период доминирования OMG OMG сохранила ряд прежних аналогов Hydra. Но потерял значительная доля их незаконной деятельности на два других рынка во всех категориях.
Отсюда можно сделать два основных вывода. Во-первых, есть признаки того, что эти три рынка запустили криптовалюта услуги по стирке аналогичны тем, которые предлагает Hydra, что объясняет, почему так много криминальных пользователей Hydra мигрировали на эти рынки.
Второй аспект заключается в том, насколько доминирующей была OMG среди коллег Гидры сразу после закрытия Гидры. Это особенно интересно, учитывая связи между OMG и Hydra.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/