Одним из преимуществ криптовалют является то, что они позволяют выполнять финансовые транзакции по всему миру и в режиме реального времени. Однако это же преимущество использовалось преступниками для совершения преступлений, связанных с криптографией, по всему миру. Трансграничное сотрудничество правоохранительных органов привело к расследованию, судебному преследованию и осуждению сторон, причастных к криптовалютным преступлениям.
В ноябре 2020 года Министерство юстиции США сообщило, что Соединенные Штаты (США) конфисковали виртуальную валюту на сумму около 24 миллионов долларов США от имени правительства Бразилии в рамках схемы мошенничества с криптовалютой.
Совсем недавно, в феврале 2022 года, Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) и Служба расследований национальной безопасности (HSI) совместно расследовали предполагаемый заговор с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Полицейское управление Ансбаха в Германии помогало в этом расследовании.
В марте 2022 года президент США Джо Байден издал Исполнительный указ (EO), чтобы обеспечить ответственное развитие цифровых активов в США. Помимо просьбы к различным федеральным агентствам работать вместе над разработкой комплексной нормативно-правовой базы для цифровых активов, EO также просил правоохранительные органы изучить возможность трансграничного сотрудничества в борьбе с криптовалютными преступлениями.
EO гласил: «В течение 90 дней с даты настоящего приказа генеральный прокурор в консультации с государственным секретарем, министром финансов и министром внутренней безопасности должен представить президенту отчет о том, как укреплять международное сотрудничество правоохранительных органов для выявления, расследования и судебного преследования преступной деятельности, связанной с цифровыми активами».
5 августа 2022 года Министерство юстиции США сообщило, что предполагаемый российский отмыватель криптовалютных денег был экстрадирован из Греции в Соединенные Штаты по обвинению в управлении незаконным обменом биткойнов, который, как утверждается, получил депозиты на сумму более 4 миллиардов долларов США. Министерство юстиции Греции содействовало переводу подсудимого в США.
И еще одно недавнее событие: незарегистрированные корейские поставщики услуг виртуальных активов (VASP) оказались в центре внимания. Согласно пресс-релизу от 18 августа 2022 года, Корейское подразделение финансовой разведки (KoFIU) уведомило следственный орган о 16 незарегистрированных зарубежных VSAP, предлагающих бизнес-услуги на внутреннем рынке. В рамках действий, которые будут предприняты против незарегистрированных VSAP, KoFIU планирует информировать подразделения финансовой разведки (ПФР) соответствующих стран о нарушениях незарегистрированных VSAP.
Учитывая глобальный характер криптовалютной деятельности, правоохранительные органы повышают уровень сотрудничества в расследовании и судебном преследовании преступлений, связанных с криптовалютой. Такие партнерские отношения показывают, что ничто не может быть слишком далеко от длинной руки закона.
Источник: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/