Крипта

Мошенники с трансграничной криптовалютой в списке расстрелянных агентств ЕС

01/16/2023
Биткойн Эфириум Новости

К концу 2022 года мошенники переключили свое внимание на обман криптоинвесторов, которые отчаянно пытались возместить свои годовые убытки. Международная правоохранительная операция под руководством европейских правительственных агентств присоединился к крипто-предпринимателям и компаниям для пресечения трансграничного мошенничества с криптовалютой с июля 2022 года, раскрывая преступную сеть, действующую через колл-центры.

Европол и Евроюст, два агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов, присоединились к властям Болгарии, Кипра, Германии и Сербии для расследования мошенничества с онлайн-инвестициями с июня 2022 года. В ходе расследования была выявлена ​​преступная сеть, которая понесла убытки на сумму более 2.1 миллиона долларов, в первую очередь для немецких инвесторов.

Фото товара

По данным Европола, мошенники заманивали жертв — в том числе из Германии, Швейцарии, Австралии и Канады — инвестировать в поддельные схемы инвестирования в криптовалюту и веб-сайты. Это открытие в конечном итоге привело к созданию оперативной оперативной группы, нацеленной на трансграничное расследование.

Работая в четырех колл-центрах в Восточной Европе, мошенники заманивали потенциальных жертв, предлагая прибыль от небольших инвестиций, что побуждало их делать более крупные инвестиции. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что общие потери могут составить сотни миллионов евро.

В ходе расследования был допрошен 261 человек — двое в Болгарии, двое на Кипре, трое в Германии и 214 в Сербии, проведены обыски в 22 местах в ЕС и 30 человек арестованы. Также были изъяты аппаратные кошельки, наличные деньги, транспортные средства, электронное оборудование и документы.

В то время как мошенники продолжают выдавать себя за государственные органы и бизнеса, криптосообщество использует упреждающий подход, чтобы ослабить мошенников с помощью заблаговременные предупреждающие сообщения, превентивные исправления взлома и просвещение широкой публики.

Связанный: В 3.9 году криптовалютный рынок потерял 2022 миллиарда долларов: отчет

Отчет от Bug Bounty и платформы служб безопасности Immunefi показал, что криптоиндустрия потеряла в общей сложности 3.9 миллиарда долларов в 2022 году.

Из всего лота 95.6% общих потерь были связаны со взломом, а мошенничество, мошенничество и махинации составили оставшиеся 4.4%. Цепь BNB и Ethereum были наиболее целевыми блокчейнами.

Митчелл Амадор, генеральный директор Immunefi, предложил «заблаговременно выявлять и устранять уязвимости», чтобы защитить сообщество и восстановить доверие среди инвесторов.