Аналитическая компания Chainalysis сообщает в новом сообщить, что криптопреступление боевые действия были в некоторой степени эффективными. Хотя количество преступлений не обязательно снизилось в последние годы, борьба с ними ограничила преступников определенными платформами при обналичивании, переводе украденных средств в фиат или совершении незаконных транзакций.
В новом отчете Chainalysis говорится, что у преступников не так много предприятий
В своем отчете Chainalysis сообщает, что большинство преступников ограничены примерно 915 цифровыми платформами для осуществления незаконных переводов. Это наименьшее число, зарегистрированное с 2012 года, возможно, года, когда криптовалюта была еще очень новой и находилась в стадии разработки. Аналитическая компания также заявила, что в последние годы многие незаконные фирмы прекратили свою деятельность, что ограничивает возможности преступников, поскольку у них больше нет больших убежищ, которые они могли бы исследовать при совершении незаконных транзакций.
Кроме того, Chainalysis заявила, что из 915 доступных вариантов примерно пять фирм обрабатывают около 68 процентов незаконных сделок и вывода средств в криптопространстве. Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis, пояснила в своем заявлении:
Удивительно видеть, как некоторые из этих депозитных адресов перемещают незаконные средства на сумму более ста миллионов долларов и все еще работают, когда это что-то чрезвычайно прозрачное и легко просматриваемое с помощью аналитики блокчейна, поэтому это кажется хорошей точкой входа, где мы можем закрыть , профилировать и (в некоторой степени) искоренить эту деятельность.
Грауэр продолжил, заявив, что в отчете не ясно, снизилась или выросла преступность в космосе за последний год. Грауэр говорит, что детали довольно сложны, и упоминает:
Вы не проводите атаку программ-вымогателей, если нет возможности преобразовать этот выкуп во что-то пригодное для использования. На самом деле мы видим, что OFAC делает, и что мы действительно подчеркиваем, так это то, что отмывание денег способствует преступности, и я думаю, что продолжающиеся репрессии показали, что люди понимают, что они находятся в точке, где может быть осмысленным вмешательством.
В прошлом году большая часть преступлений выглядела как «белые воротнички». Например, утверждалось, что неудачный протокол цифрового кредитования Celsius нецелевое использование средств клиентов до своего банкротства, которое началось летом из 2022.
То же самое было и с FTX, золотым ребенком крипто-арены. Основатель и исполнительный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в использование средств клиентов для выплаты кредитов другой своей фирме Alameda Research и покупки роскошной багамской недвижимости.
Как вы контролируете это?
Анонимный чиновник казначейства объяснил:
Способ отмывания денег в широком масштабе заключается в том, что вы постепенно сокращаете количество открытых уязвимостей. Понемногу вы делаете промежутки все меньше и меньше, все меньше и меньше. Если вы закроете больше щелей в плотине, больше воды пройдет через эти открытые дыры.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/