Австралийский регулятор рынка, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), выпустил список из 10 лучших способов обнаружить мошенничество с криптовалютой. Рекомендация появилась на фоне резкого роста мошенничества с инвестициями в криптовалюту в стране в этом году.
Заявление было опубликовано ASIC в рамках Недели осведомленности о мошенничестве 2022 года, которая пройдет с 7 по 11 ноября.
Категории крипто-мошенничества и как с ними бороться
AISC делит мошенничество, связанное с криптовалютой, на три категории:
- Инвестирование в поддельные крипто-приложения, биржи или веб-сайты
- Использование фальшивых крипто-токенов для отмывания денег
- Использование криптовалюты для совершения мошеннических платежей
Главные признаки крипто-мошенничества включают «получение предложения ни с того ни с сего», «поддельную рекламу знаменитостей» и просьбу «романтического партнера, которого вы знаете только в Интернете», отправить средства в криптовалюте.
Кроме того, ASIC перечислил некоторые другие признаки мошенничества, которые можно не сразу понять. Это включает -
- Просят оплатить финансовые услуги в криптовалюте
- Просят заплатить больше денег, чтобы получить доступ к средствам
- Просят удержать инвестиционную прибыль «для целей налогообложения».
- Вам предлагают «бесплатные деньги» или «гарантированный» доход от инвестиций.
По словам заместителя председателя ASIC Сары Корт,
«Австралийцы потеряли более 701 миллиона долларов в результате мошенничества с инвестициями в 2021 году, что на 135% больше, чем в предыдущем году, и количество таких мошенничеств продолжает расти. Основным драйвером роста стало мошенничество с инвестициями в криптовалюту, где потери увеличились на 270%. ACCC сообщил, что в 2022 году потери от мошенничества с криптовалютами еще больше увеличились».
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) упомянула, что совокупные убытки от мошенничества в этом году могут достичь 4 миллиардов долларов, что уже значительно выше, чем в 2021 году.
ASIC также попросила лиц, подвергшихся мошенничеству, не откладывать действия и немедленно сообщить об инциденте в соответствующий банк или финансовое учреждение. Ожидается, что пользователи будут с осторожностью относиться к непроверенным приложениям, которых нет в Apple Store или Google Play Store.
Источник: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/