Согласно сообщениям, австралийцы являются одними из главных целей сложной мошеннической сети криптовалютных колл-центров, которой, как полагают, управляют криминальные авторитеты, базирующиеся в Израиле.
Последний рейд на четыре сербских колл-центра и 11 жилых домов, проведенный властями Германии, Сербии, Болгарии и Кипра, выявил доказательства того, что австралийцы были в числе наиболее уязвимых стран. Об этой новости впервые сообщило издание The Australian 23 февраля.
В результате операции были арестованы 15 человек и изъяты, среди прочего, криптовалюты на сумму 1.46 миллиона долларов.
По версии следствия, мошенники использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманить жертв и предложить им перспективные инвестиционные возможности с высокой доходностью.
Частные детективные фирмы также заявили, что богатство страны в сочетании с нежеланием или неспособностью властей расследовать мошенничество с инвестициями в Интернете сделали Австралию уязвимой для международных преступных синдикатов, стоящих за мошенничеством.
Марк Соломонс, старший следователь частной разведывательной фирмы IFW Global, объяснил, что австралийцы часто «дружелюбны» и «открыты», что делает их более склонными к установлению отношений в Интернете, если «нажаты нужные кнопки».
«Есть израильтяне, которые становятся очень и очень богатыми, обкрадывая австралийцев и высасывая пенсионные накопления и пенсионные накопления из австралийской экономики».
Марк Соломонс, старший исследователь IFW Global
Старший следователь далее утверждает, что большая часть украденной криптовалюты используется для финансирования расточительного образа жизни мошенников, которые, как сообщается, летают на частных самолетах, покупают яхты и приобретают значительные активы, включая недвижимость и дорогие автомобили.
Хотя Европол сообщил, что в результате многонациональной операции было украдено 3.1 миллиона долларов, они полагают, что реальная цифра «может исчисляться сотнями миллионов евро».
По сравнению с другими странами с «хорошими ресурсами» Соломонов призвал австралийское правительство увеличить свои усилия по обеспечению соблюдения на уровне штата, федеральном и международном уровнях, чтобы сделать нападение на австралийских инвесторов менее привлекательным для этих мошенников.
Правоприменительные усилия австралийского правительства
По данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (СКПК), в 568.6 году австралийцы потеряли 2022 миллиона долларов из-за мошенничества, из которых 221 миллион долларов пришлось на криптовалютные платежи. В первый месяц 53.4 года жертвы потеряли дополнительно 2023 миллиона долларов.
Австралийский регулятор ценных бумаг ASIC опубликовал в ноябре отчет с подробным описанием Топ-10 способов обнаружить крипто-мошенничество. ACCC также начал в июле испытания службы кибербезопасности, которая автоматически удаляет мошеннические веб-сайты, что привело к некоторому раннему успеху: несколько мошеннических сайтов с криптовалютой были относительно быстро отключены.
Источник: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/