Аламеда сняла 204 миллиона долларов в криптовалюте с FTX в США за несколько дней до краха биржи

Сообщается, что Alameda Research вывела большую часть средств из FTX US, американского подразделения FTX, за несколько дней до того, как криптовалютная биржа объявила о банкротстве. Большинство изъятых криптовалют были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International, «предполагая, что Аламеда могла работать для установления моста между двумя организациями», — заявила аналитическая компания Arkham.

Анализ выхода Alameda с американской биржи FTX

Крипторазведывательная фирма Arkham общие анализ, проведенный в пятницу, показал, что Alameda Research вывела большую часть средств из FTX US, американского подразделения FTX, за несколько дней до краха криптовалютной биржи. Аркхем написал в твиттере:

Arkham проанализировала потоки от FTX US за последние несколько дней до краха и обнаружила, что Аламеда вывела большую часть средств — 204 миллиона долларов.

Arkham добавила, что выявила восемь разных адресов, по которым Alameda Research передавала выведенные криптоактивы. Фирма по крипторазведке отметила, что из 204 миллионов долларов:

142.4 миллиона долларов (69.8% от общей суммы) были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International, что позволяет предположить, что Аламеда, возможно, работала для установления связи между двумя организациями.

После 6 ноября Аламеда выводила только стейблкоины в долларах США, завернутые BTCи эфир от FTX US. Кроме того, из снятых 204 млн долл. США 38.06 млн долл. США находились в BTC (18.7%), 49.39 млн долларов было в ETH (24.2%), а 116.52 млн долларов США были в стейблкоинах, деноминированных в долларах США (57.1%).

«Выведенные wBTC были отправлены на кошелек Alameda WBTC Merchant, а затем полностью переведены на BTC блокчейн», — уточнил Аркхэм, добавив, что ETH были сняты, 35.52 миллиона долларов США были отправлены на FTX, а 13.87 миллиона долларов США были отправлены на большой активный торговый кошелек. Криптовалютная фирма отметила:

Токены, стабильные в долларах США, были разделены между USDT, USDC, BUSD и TUSD.

Arkham также поделился этими 10.04 миллионами долларов в USDT было отправлено на Binance и $32.17 млн в USDT был обменян на USDC и отправлен на FTX. Кроме того, $47.379 млн. USDT, 10.151 млн долларов США в долларах США, 16.285 млн долларов США в BUSD и 500 тыс. долларов США в TUSD были отправлены на FTX.

FTX и около 130 аффилированных компаний, включая FTX US и Alameda Research, 11 ноября подали заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11. Джон Дж. Рэй, III, сменивший Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) на посту генерального директора группы FTX, заявил суд по делам о банкротстве: «Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь».

Теги в этой истории

Что вы думаете о том, что Аламеда сняла 204 миллиона долларов с FTX в США за несколько дней до краха криптовалютной биржи? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и пересечении экономики и криптографии.