Alameda выводит свою криптовалюту после краха FTX

В первой половине ноября, когда произошел крах криптобиржи FTX, Alameda Research вывела почти все свои средства с портала FTX.US.

Об этом несколько дней назад сообщила сетевая аналитическая компания Arkham. 

После 6 ноября Alameda вывела с FTX US только токены, стабильные в долларах США, Wrapped BTC или Ether.

Из снятых 204 млн долларов:

38.06 млн долларов было в BTC (18.7%).
49.39 млн долларов было в ETH (24.2%).
116.52 миллиона долларов было в конюшнях, номинированных в долларах США (57.1%). pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Аркхэм | Крипторазведка (@ArkhamIntel) 25 ноября 2022

В общей сложности Alameda Research, как сообщается, вывела около 204 миллионов долларов. 

Крах криптовалютной биржи FTX

Хронология взрыва FTX хорошо описывается тенденцией на криптовалютных рынках цены ее токена FTT. 

До 5 ноября признаков обвала не было, а цена была в районе $25.5. 

Первые признаки начали появляться 6 ноября, когда цена начала падать из-за слухов о возможной неплатежеспособности, пока 22 ноября не достигла 7 долларов. 

Согласно раскрытию Arkham, Alameda Research, вероятно, знала о текущих проблемах настолько, что к тому времени уже вывела значительные средства, хранящиеся на кошельках FTX.US. 

И все же в те самые дни генеральный директор Кэролайн Эллисон публично ответил генеральному директору Binance, заявив, что они готовы выкупить все токены FTT по 22 доллара. 

На следующий день, 8 ноября, у FTX начались проблемы с выводом средств, которые затем были приостановлены, а цена FTT внезапно рухнула до чуть более 4 долларов. На следующий день FTX публично признала, что приостановила снятие средств на неопределенный срок, и цена снова упала до 2 долларов. В настоящее время токен FTT стоит около 1.3 доллара. 

Аламеда Исследования

Уход из Аламеды, отмеченный Аркхэмом, показывает, что, скорее всего, еще до того, как начался крах, команда менеджеров уже поняла, что что-то не так, или, по крайней мере, что риски стали значительными. 

Alameda Research — компания, также основанная Сэмом Банкманом-Фридом (SBF), то есть соучредителем и генеральным директором FTX, всего двумя годами ранее. 

Действительно, она была создана в 2017 году как торговая компания, а затем со временем начала заниматься и инвестициями. Таким образом, именно компания в группе, возглавляемой SBF, должна была отвечать за получение прибыли за счет спекуляций и инвестиций. 

Отношения с FTX были очень тесными не только из-за того, что у них был один и тот же основатель, но также и в первую очередь из-за тесного делового сотрудничества между двумя компаниями, о чем свидетельствуют многочисленные крупные финансовые операции, которые имели место между ними. 

Поэтому совершенно неудивительно, что Аламеда хранит более 200 миллионов долларов в криптовалютах и ​​токенах в кошельках FTX. 

Удивительно, однако, то, что он снял их в самые дни краха. 

Кроме того, стоит также отметить, что вместо этого в следующие дни, кошельки FTX были опустошены в результате предполагаемого взлома, который забрал еще 600 миллионов долларов. 

Назначение выводимых средств

Аркхэм также обнаружил, куда были отправлены 204 миллиона, выведенные из Аламеды. 

Фактически BTC были сняты как WBTC (Wrapped Bitcoin) и отправлены на торговый кошелек компании WBTC. 

Большая часть снятых ETH была отправлена ​​на FTX. com, которая является международной биржей группы, а около четверти было отправлено на торговый кошелек. 

Подавляющее большинство выведенных стейблкоинов, общее количество которых составляет около 106 миллионов, также было отправлено на FTX.com, вероятно, с целью помочь международной бирже справиться с возможным взрывом запросов на вывод средств. 

Стоит отметить, что проблема неплатежеспособности была именно с их международной биржей, а не с рынком США FTX.US. 

Таким образом, Alameda вывела с FTX.com 204 миллиона, из которых более половины (142 миллиона) отправили на FTX.com. 

Стоит отметить, что вместо этого на Binance было отправлено 10 миллионов долларов США. В то время Binance все еще был партнером FTX. 

Власти расследуют дело о банкротстве криптобиржи FTX 

Тем временем расследование багамских властей продолжается. 

На самом деле штаб-квартиры FTX и Alameda Research находились на Багамах, поэтому банкротом занимаются власти. 

Ответственным за это дело является генеральный прокурор Райан Пиндер, который также отверг вину за дело, приписываемое его стране. 

Основным государственным органом, занимающимся этим делом, является Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (BSC), и это дело является одним из крупнейших дел о банкротстве, имевших место на Багамах. 

Кроме того, Пиндер также процитировал новостную статью от 2 ноября, в которой впервые высказывались предположения о возможной неплатежеспособности FTX, в частности, из-за недобросовестных кредитов, взятых Alameda с использованием токенов FTT в качестве залога. 

Однако сама Alameda Research не подпадает под юрисдикцию Багамских островов, поскольку не имеет зарегистрированного офиса в стране, хотя ей придется отвечать перед местными властями, если она совершила правонарушение на Багамах. У FTX также был зарегистрированный офис в стране в дополнение к операционной штаб-квартире. 

По словам Пиндера, расследование все еще находится на ранней стадии, и это очень сложное расследование. Поэтому может пройти некоторое время, прежде чем будут сделаны выводы. 

Отрицательные настроения

При таком раскладе неудивительно, что как показывает Джеймс Фарфелла, настроения на крипторынках по-прежнему негативны. 

Действительно, за последнюю неделю в инвестиционных продуктах в цифровые активы наблюдался отток на общую сумму 23 миллиона долларов, при этом преобладали оттоки из длинных позиций. Акции блокчейн-компаний также потеряли $13 млн. 

Крах FTX уничтожил все надежды на рост криптовалютных рынков в краткосрочной перспективе, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе некоторый оптимизм все еще присутствует.