Аналитическая фирма Arkham Intelligence раскрывает финансовые данные дочерней компании FTX Alameda Research за несколько дней до того, как ныне несуществующая криптовалютная биржа подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11.
Arkham говорит, что торговая фирма сняла криптовалюту на сумму 204 миллиона долларов с FTX.US, американского подразделения FTX после 6 ноября.
«Arkham проанализировала потоки от FTX US за последние несколько дней до краха и обнаружила, что Аламеда вывела большую часть средств — 204 миллиона долларов. Ниже приведена диаграмма вывода средств организациям, идентифицированным как Arkham, с FTX US».
По данным Arkham, Аламеда вывела 38.06 млн долларов в обернутых биткойнах (wBTC), 49.39 миллиона долларов в Ethereum (ETH) и $116.52 млн в стейблкоинах с привязкой к доллару США, включая Tether (USDT), Монета в долларах США (USDC), Бинанс доллары (BUSD) и TrueUSD (TUSD).
«Так что же на самом деле случилось со средствами, которые Аламеда вывел?
204 миллиона долларов отправлены с FTX US в Аламеду после 6 ноября:
$152.15 млн переведены на CEX — Binance/FTX
38.06 млн долларов отправлено в блокчейн BTC
13.87 млн долларов хранится в торговом кошельке 0xa20».
Arkham также сообщает, что 35.52 миллиона долларов США в ETH были переведены на FTX, а 13.87 миллиона долларов США были переведены на торговый кошелек 0xa20, крупный кошелек, активный во внебиржевой торговле.
«Неизвестно, были ли отправлены почти 14 миллионов ETH на 0xa20 в рамках сделки или в качестве внутреннего перевода средств внутри Alameda».
Средства в wBTC были переведены на торговый кошелек Alameda wBTC, а затем перемещены в блокчейн BTC.
Из стейблкоинов USDT 10.04 миллиона долларов были переведены на Binance, 32.17 миллиона долларов были переведены в USDC и отправлены на FTX, а 47.379 миллиона долларов были отправлены непосредственно на FTX. Согласно Arkham, 10.151 млн долларов США в долларах США, 16.285 млн долларов США в BUSD и 500,000 XNUMX долларов США в TUSD были отправлены непосредственно в FTX.
«Анализ показывает, что Arkham определил 8 разных адресов, по которым Аламеда вывела в общей сложности 204 миллиона долларов в различных крипто-активах. Из них 142.4 млн долларов (69.8% от общей суммы) были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International, что позволяет предположить, что Аламеда, возможно, работала для установления связи между двумя организациями».
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/gg_tsukahara
Источник: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/