Обратимые транзакции блокчейна являются ключом к борьбе с преступностью и широкому внедрению

Предложение Стэнфордского университета сделать транзакцию с криптовалютой обратимой добавляет изюминку в дискуссии о предотвращении преступности и мошенничества. Исследователи предположили, что изменчивость — способность отменять транзакции в блокчейне — поможет предотвратить преступность.

Одним из преимуществ криптовалюты является то, что рынок — отдельные лица, трейдеры и банки — могут решить, нужна ли обратимость. Новая (обратимая) криптовалюта не только сможет проверить принятие или желание обратимых транзакций, но и поможет проверить идею о том, что обратимость снижает уровень преступности.

Хотя криптовалюта не является инструментом Темная паутина, это иногда изображается как таковое. Мошенничество, жульничество и другие формы преступлений случаются и растут пропорционально сумме вложенных денег и количеству проданных монет.

Одним из основных способов борьбы правоохранительных органов с преступностью на криптовалютных рынках является судебная экспертиза блокчейна. Блокчейн-криминалистика является растущей областью в правоохранительной сфере, где транзакции анализируются для отслеживания и восстановления украденных или полученных мошенническим путем криптовалютных активов. Впервые он получил известность несколько лет назад, когда Служба внутренних доходов США использовала его для успешного восстановления выкупа Colonial Pipeline, выплаченного хакерам, взявшим его под свой контроль. Но в крайне децентрализованном и рискованном мире криптовалют и невзаимозаменяемых токенов судебная экспертиза блокчейна становится важным инструментом для соблюдения, а также регулирования, оказывая потенциальное влияние на законных трейдеров.

Связанный: Приготовьтесь к тому, что федералы начнут предъявлять обвинения трейдерам NFT

Следователи внимательно изучают транзакции, записанные в блокчейнах, в поисках признаков того, что люди пытаются скрыть или замаскировать свои токены. Некоторые из них включают в себя быстрое переключение между реестрами, использование инструментов, маскирующих или подделывающих IP-адреса, несколько небольших транзакций и использование службы тумблера или микшера, где криптовалюта из многих источников объединяется вместе, чтобы скрыть, откуда она поступает.

Обратимость значительно облегчит правоохранительным органам возврат украденных и полученных мошенническим путем средств, уменьшив потенциальное вознаграждение за преступление. Это может снизить риск для банков и других установленных финансовые учреждения в предоставлении криптовалютных услуг широкой публике, а не в специальных инвестициях. Это также уменьшит любые проблемы, связанные с человеческими ошибками, такими как ошибки «толстого пальца». Это поможет сделать криптовалюту гораздо более полезной для обмена, инвестиций и других мирских целей.

С другой стороны, обратимость — или изменчивость — также противоречила бы идее самого блокчейна. Изменчивость может сделать блокчейн таким же уязвимым для манипуляций, как и любое другое хранилище информации, что сведет на нет одну из его ключевых функций безопасности. И попытка навязать стандарт, когда можно редактировать блокчейн, по-видимому, нарушит еще одну важную функцию: децентрализацию.

Анонимный, децентрализованный характер криптовалютного финансирования делает напряженность между регуляторами и криптовалютой несколько неизбежной. По идеологическим соображениям или причинам конфиденциальности многих людей привлекают обещания анонимности, предлагаемые блокчейном, но эти функции привлекают больше внимания со стороны регулирующих органов, поскольку та же самая анонимность может позволить транзакции, которые варьируются от тех, где налоги не взимаются, до продажи незаконных наркотики или оружие или поддерживающие страны, такие как Северная Корея избежать международных санкций.

По мере того, как криптовалюты становятся все более популярными, финансовые учреждения и инвесторы также будут подталкивать регулирующие органы и биржи к принятию мер защиты или ослаблению анонимности в соответствии с законами о ценных бумагах и борьбе с отмыванием денег.

Связанный: Анемичная криптографическая структура Байдена не предложила ничего нового

Изменчивость сделает судебную экспертизу блокчейна еще более важной для регулирующих органов и инвесторов. В качестве аналогии, различные государственные учреждения и финансовые учреждения требуют, чтобы компании и частные лица вели точные финансовые отчеты. Многие мошеннические схемы требуют манипулирования этими записями — растратчики должны замести следы, торговцы ценными бумагами пытаются убедить людей в том, что компания работает лучше, чем она есть на самом деле, чтобы завысить цену акций и так далее. Когда их обнаруживают, вызывают бухгалтеров-криминалистов для составления точной финансовой отчетности.

Фирмы, занимающиеся судебной экспертизой блокчейна, в конечном итоге будут отвечать за защиту целостности блокчейна, фактически становясь центральным органом власти де-факто, что приведет к неизбежным вариациям Можно ли им доверять?

Но последнее слово в том, чтобы сделать блокчейн обратимым или изменчивым, должна быть за децентрализованной силой самого рынка. Самое уникальное в криптовалюте то, что есть и может быть очень много валют, конкурирующих друг с другом одновременно. В Европе раннего Нового времени стабильная валюта возникла из сотен нестабильных, обеспеченных драгоценными металлами высокой чистоты и управляемых центральным банком. Это «поразительное достижение мужчин в трико», как отметил экономист Натан Льюис. положил им руководили не жадные до власти монархи, а торговцы из таких мест, как Лондон и Амстердам, которые требовали стабильности, в то время как простые люди получали выгоду, потому что они могли полагаться на ценность своих денег.

Если не децентрализованные финансы может предложить альтернативу, которая повысит безопасность и стабильность, не нарушая при этом ее принципов, аналогичный процесс может быть уже запущен.

Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.