Киберполиция Украины разоблачает участников схемы крипто-мошенничества, зарабатывающей 200 миллионов евро в год

В отчете показано, что украинская киберполиция выявила членов группы, которая обманывала людей по всему миру с помощью поддельных предложений инвестирования в криптовалюту. Преступная организация имела офисы и центры обслуживания клиентов с тысячами сотрудников в ряде европейских стран.

Департамент киберполиции арестовал украинское подразделение международной схемы финансового мошенничества

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины (НПУ) разоблачило пятерых граждан Украины, обвиняемых в участии в масштабной международной схеме, завлекающей жертв обещаниями высокой прибыли от фальшивых вложений в криптовалюты и ценные бумаги.

По словам представителей украинской полиции, организация, стоящая за преступным предприятием, открыла представительства и колл-центры по всей Европе. Предполагаемые ежегодные убытки в результате его деятельности превысили 200 миллионов евро (207 миллионов долларов США), говорится в пресс-релизе. подробный.

Операция проводилась совместно с Главным следственным управлением НПУ, Генеральной прокуратурой Украины при содействии Европол, Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов и Евроюст, который является органом ЕС по сотрудничеству в судебной сфере.

Правоохранительные органы Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании также помогали расследованию в отношении организации, которое было начато в Украине в 2020 году. Судебные разбирательства по этому делу были инициированы в семи странах, сообщили в Киберполиции.

Тысячи инвесторов по всему миру обмануты, говорят следователи

Центры обслуживания клиентов, созданные преступной группировкой, действовали в нескольких странах Европы и насчитывали более 2,000 сотрудников. Их главная задача состояла в том, чтобы убедить инвесторов, что они могут получать высокую прибыль, инвестируя в криптовалюту и торгуя акциями, облигациями и опционами.

По данным Европола, от незаконной деятельности транснациональной группировки пострадали сотни тысяч людей по всему миру. Схема имитировала рост активов на своих платформах, но инвесторы так и не смогли обналичить свои доходы.

Три из колл-центров, за которые отвечали пятеро украинцев, базировались в Киеве и западноукраинском городе Ивано-Франковске. В случае признания виновными организаторы могут получить до восьми лет лишения свободы по украинскому законодательству. Существование сети было первым подвергаться в августе.

Правоохранители провели обыски в домах украинских подозреваемых, а также в местах проживания других членов группировки в других странах. В ходе обысков изъято более 500 компьютеров и мобильных телефонов, добавили в управлении Киберполиции.

Как вы думаете, Киберполиция Украины выявит больше граждан Украины, причастных к международной схеме мошенничества? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons