Южная Африка добавлена ​​в «серый список» ФАТФ, несмотря на определение криптовалюты как финансового продукта

В шаге, который рассматривается как серьезная неудача для Южной Африки, международная финансовая наблюдательная группа, Целевая группа по финансовым мероприятиям, объявила 24 февраля, что она добавила страну в свой «серый список». Попадание в серый список финансового надзора может затруднить для Южной Африки получение кредитов от иностранных банков.

Неудача для Южной Африки

Глобальная группа по борьбе с финансовыми преступлениями, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), добавила Южную Африку в свой серый список, который представляет собой группу стран, которые «привержены быстрому устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки». Согласно одному отчету, включение Южной Африки в так называемый серый список ФАТФ является серьезной репутационной неудачей для страны, которая стремилась избежать добавления в список.

As переправу По сообщениям Bitcoin.com News, южноафриканский регулятор финансовой индустрии назвал криптовалюту финансовым продуктом после того, как ФАТФ, как сообщается, выразила обеспокоенность по поводу отсутствия регулирования таких активов. В то время некоторые комментаторы предположили, что этот шаг поможет Южной Африке избежать попадания в серый список.

Однако в своем 24 фев. заявление, Южноафриканский резервный банк (SARB), по-видимому, признал, что страна сделала недостаточно, чтобы избежать попадания в серый список. Тем не менее банк пообещал «усилить свой надзор и еще больше усилить сдерживающий эффект и соразмерность наложенных административных санкций».

Потенциальное влияние на поток капитала

SARB добавил, что банки и другие финансовые учреждения также должны сыграть свою роль в устранении недостатков, выявленных ФАТФ.

«SARB ожидает, что банки и другие финансовые учреждения, находящиеся в его компетенции, будут полностью соблюдать все свои обязательства и применять высокие стандарты надзора, необходимые для защиты и защиты целостности финансовой системы. Эти действия в сочетании с мерами и действиями, предпринимаемыми правоохранительными органами и другими органами в Южной Африке, служат для создания эффективной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ», — говорится в сообщении центрального банка.

По информации Reuters отчету, нахождение в сером списке ФАТФ потенциально может затруднить получение Южной Африкой кредитов от иностранных банков, возмущенных действиями надзорного органа. В отчете также цитируется документ Международного валютного фонда от 2021 года, в котором говорится, что страны из этого списка иногда будут сталкиваться с нарушением притока капитала в их экономику.

Зарегистрируйте свою электронную почту здесь, чтобы получать еженедельные обновления африканских новостей на ваш почтовый ящик:

Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев ниже.

Теренс Зимвара

Теренс Зимвара - отмеченный наградами зимбабвийский журналист, писатель и писатель. Он много писал об экономических проблемах некоторых африканских стран, а также о том, как цифровые валюты могут предоставить африканцам выход.














Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Источник: https://news.bitcoin.com/south-africa-added-to-fatf-grey-list-despite-designation-of-crypto-as-a-financial-product/