SEC обвиняет Trade Coin Club в схеме Понци на 295 миллионов долларов в биткойнах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня обвинила четырех человек в том, что они якобы выманили у инвесторов почти 300 миллионов долларов в рамках «мошеннической криптовалютной схемы Понци».

В пятничном объявлении SEC заявил В период с 82,000 по 295 год Trade Coin Club привлек 100,000 2016 биткойнов — на сумму 2018 миллионов долларов — от более чем XNUMX XNUMX инвесторов по всему миру. 

Trade Coin Club обещал инвесторам «минимальную прибыль в размере 0.35% в день» от «бота, торгующего крипто-активами», но это было неправдой — и вместо этого функционировала как схема Понци, как утверждала SEC. 

Правительственный орган нанес удары по Дуверу Торресу Браге, Джоффу Парадайзу, Келеонани Акане Тейлор и Джонатану Тетро за их предполагаемую причастность к «программе многоуровневого маркетинга».

«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы», — заявил в пятницу начальник отдела криптоактивов и киберподразделения отдела правоприменения Дэвид Хирш. 

«Чтобы обеспечить честность и безопасность наших рынков, мы продолжим использовать инструменты отслеживания блокчейна и аналитические инструменты, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами», — сказал он.

Брага лично получил не менее 55 миллионов долларов в биткойнах, в то время как Парадайз получил 1.4 миллиона долларов, Тейлор — 2.6 миллиона долларов, а Тетро — около 625,000 XNUMX долларов, заявила SEC — все в форме биткойнов. 

Обвинения включают нарушение положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, а также нарушение положений о регистрации брокеров-дилеров федеральных законов о ценных бумагах и просят четверых вернуть собранные деньги. 

Тетрео согласился урегулировать обвинения SEC, не признавая и не опровергая обвинения, говорится в заявлении.