SEC взимает плату с членов Trade Coin Club за использование схемы криптовалюты Ponzi на 82 XNUMX BTC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против пяти участников схемы криптовалюты Понци — Trade Coin Club, которая обманула более 100,000 82,000 инвесторов по всему миру на 295 XNUMX BTC, что на тот момент оценивалось в XNUMX миллионов долларов. согласно в пресс-релизе SEC от 4 ноября.

The Trade Coin Club — это крипто-пирамида, представленная как многоуровневая маркетинговая программа, которая действовала с 2016 по 2018 год и обещала прибыль от несуществующего бота для торговли криптовалютными активами.

На момент публикации стоимость украденного биткойна составляет примерно 1.7 миллиарда долларов, что делает его одним из самых самый большой Схемы Понци всех времен.

Среди привлеченных к ответственности Дувер Торрес Брага, который создал и управлял Trade Coin Club и заработал не менее 55 миллионов долларов в биткойнах, а также промоутеры схемы, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Теро, которые получили 1.4 миллиона долларов, 2.6 миллиона долларов. и 625,000 XNUMX долларов соответственно.

Криптовалютная схема Понци

По данным SEC, Trade Coin Club обманул инвесторов, заставив их думать, что они будут получать минимальную прибыль в размере 0.35% в день от ботов, торгующих криптоактивами, совершая миллионы микротранзакций в секунду. Брага прикарманил средства инвесторов для личного использования и для оплаты промоутеров платформы.

Клуб выплачивал снятие средств с депозитов инвесторов вместо прибыли, полученной от деятельности ботов по торговле криптоактивами, как обещал The Trade Coin Club.

SEC преследует членов клуба за нарушение положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, ценных бумаг и регистрации брокеров-дилеров. Между тем, SEC также требует от членов финансовой компенсации.

SEC утверждает, что в настоящее время она начинает расследование с использованием инструментов отслеживания блокчейна и аналитических инструментов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает мошенничество с ценными бумагами.

Государственное агентство также предостерегло инвесторов, попросив их воздержаться от вложений в активы, указав на тревожные сигналы, включая обещания высокой доходности инвестиций, нелицензированных или незарегистрированных продавцов, изображения стремительно растущей стоимости инвестиционного счета и поддельные отзывы.