SEC обвиняет 4 человек в глобальной схеме Crypto Ponzi на 295 миллионов долларов, которая обманула более 100,000 XNUMX инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила четырех человек в причастности к глобальной финансовой пирамиде, которая обманула более 100,000 295 инвесторов по всему миру. Схема привлекла более XNUMX миллионов долларов в биткойнах.

SEC заявляет, что «Trade Coin Club» — это схема Crypto Ponzi

В пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об обвинениях против четырех человек за их участие в мошеннической схеме криптовалюты Понци.

Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро предположительно были замешаны в Trade Coin Club, «мошеннической схеме криптовалюты Понци, которая привлекла более 82,000 295 биткойнов на сумму 100,000 миллионов долларов в то время от более чем XNUMX XNUMX инвесторов по всему миру. », — рассказали в SEC.

Брага создал и контролировал Trade Coin Club, пояснил регулятор, добавив, что многоуровневая маркетинговая программа обещала инвесторам минимальный доход в размере 0.35% в день «от торговой деятельности предполагаемого бота для торговли криптовалютой». Отметив, что схема действовала с 2016 по 2018 год, SEC подробно описала:

Брага якобы выкачивал средства инвесторов в свою пользу и для оплаты сети промоутеров Trade Coin Club по всему миру, включая Paradise, Taylor и Tetreault.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждала, что Брага лично получил не менее 8,396 238 биткойнов от вложенных сумм, Парадайз получил 735 биткойнов, Тейлор получил 158 биткойнов, а Тетро получил XNUMX биткойнов.

Дэвид Хирш, начальник отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Enforcement Division, прокомментировал:

Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы.

«Чтобы обеспечить честность и безопасность наших рынков, мы продолжим использовать инструменты отслеживания и анализа блокчейна, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами», — подчеркнул он.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Braga и Paradise нарушили положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг. Кроме того, Paradise нарушил положения о регистрации брокеров-дилеров федерального законодательства о ценных бумагах. Тем временем Тейлор нарушил положения о регистрации ценных бумаг и брокеров-дилеров. Жалоба ищет судебный запрет, disgorgement, и гражданско-правовые санкции.

Регулятор ценных бумаг также подал вторую жалобу, в которой утверждалось, что Tetreault нарушил положения о регистрации ценных бумаг и брокеров-дилеров. Не признавая и не отрицая обвинений, он согласился урегулировать обвинения.

Теги в этой истории
схема крипто-понци, мошенническая криптосхема, SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, SEC обвинения, сек крипто, sec крипто-мошенничество, ТРЦ крипто МЛМ, Маркетинговая схема SEC Crypto MLM, Клуб торговых монет SEC, Клуб торговых монет, Торговля ботами Coin Club, Основатель Trade Coin Club, Торговля Coin Club мошенническая

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.




Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Источник: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/