Сыщики Onchain обнаруживают, что фонды, связанные с Alameda, были обменены на ETH, USDT, BTC загадочным лицом

27 декабря 2022 года ряд исследователей сети заметили, что средства, связанные с Alameda Research и FTX, были перемещены и обменены на другие токены. Отчеты показывают, что хакер, известный как «Опустошитель учетных записей FTX», обменивал большие суммы токенов ERC20 на цифровые активы, такие как Tether, Ethereum и биткойн.

Средства, связанные с исследованием Сэма Бэнкмана-Фрида в Аламеде, обмениваются на Ethereum, Tether и биткойны

Похоже, тот, кто контролирует средства, которые когда-то были связаны с Alameda и FTX, начинает перемещать большое количество токенов ERC20. По словам ончейн-исследователя OXT Следовательно, в Твиттере адреса, связанные с Аламедой, начали обменивать ERC20 на ETH и USDT. «Аламеда ETH адреса роются в диване в поисках мелочи и меняют биты ERC20 на ETH/USDT», Следовательно чирикнул, "ETH и USDT затем направляются через мгновенные обменники. Это тревожный сигнал», — добавил ончейн-исследователь.

В ответ на твит Эрго сетевой сыщик Закхбт ответил и заявил: «средства обмениваются на [биткойн]», при этом разделяя четыре разных BTC адреса (1, 2, 3, 4). На все четыре из этих адресов было отправлено примерно 11.9 биткойнов на сумму около 199 тысяч долларов, используя сегодняшнюю цену. BTC обменные курсы. В треде, опубликованном Ergo, кто-то спросил если движения средств, вероятно, исходят от ликвидаторов. Zachxbt отверг эту идею, когда он чирикнул: «Не думаю, что они будут использовать Fixedfloat или Changenow».

Ergo также подробно рассказал, что средства были переведены в этот кошелек Ethereum. здесь.

Нансена Мартин Ли также подтвердили, что средства были отправлены на Fixedfloat или Changenow. «За последние 6-7 часов среди кошельков Alameda было много активности», — Ли. заявил. «Различные жетоны на ETH объединяются в [два] основных кошелька. Поменялся на ETH/USDT (от USDC до USDT слишком). USDT [затем] поменялся на ETH. Отправлено на несколько кошельков и [затем] на Fixedfloat [и] Changenow». Далее Ли добавил:

Сделки кажутся мне странными. Консолидация имеет смысл, но после консолидации средства отправляются на новые кошельки, прежде чем они будут отправлены в Changenow [и] Fixedfloat.

В дополнение к недавним движениям, FTX Accounts Drainer также контролирует эфириум (ETH) адрес "0x97f». Кошелек содержит около 200 миллионов долларов в токенах ERC20 и 41 миллион долларов в токенах FTT. Значительная сумма криптоактивов была конфискована неизвестным лицом в тот же день, когда FTX подала заявление о защите от банкротства.

Кроме того, всего за несколько дней до подачи заявления о банкротстве, 6 ноября 2022 г., резервы FTX в биткойнах, которые равнялись 20,176.84 XNUMX BTC, были выкачаны из кошелька менее чем за 24 часа. Местонахождение более 20,000 334.24 биткойнов стоимостью XNUMX миллиона долларов на сегодняшний день до сих пор остается загадкой. Ряд спекулянтов задаются вопросом, контролируют ли сейчас эти средства белые хакеры или даже правоохранительные органы, в то время как многие предполагают, что владелец — просто вор.

Теги в этой истории
20176.84 BTC, Аламеда Исследования, Bitcoin, BTC-адреса, ERC20, Следовательно, Эфириум, адреса Ethereum, Эфириум Кошельки, FTX, Слив аккаунтов FTX, Обмен FTX, хакер, Onchain, Движения по цепочке, цепные сыщики, Ончейн тратит, Сэм Банкман-Фрид, сбф, свопы, Торги, Неизвестный объект, Кошельки, Закхбт

Что вы думаете о переводе средств Alameda и обмене токенов ERC20 на Ethereum, Tether и Bitcoin? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.

Джейми Редман

Джейми Редман - ведущий новостей на сайте Bitcoin.com News и журналист, специализирующийся на финансовых технологиях, живущий во Флориде. Редман является активным членом сообщества криптовалют с 2011 года. Он страстно любит биткойн, открытый код и децентрализованные приложения. С сентября 2015 года Редман написал более 6,000 статей для Bitcoin.com News о прорывных протоколах, появляющихся сегодня.




Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Источник: https://news.bitcoin.com/onchain-sleuths-discover-funds-linked-to-alameda-swapped-for-eth-usdt-btc-by-a-mysterious-entity/