Казахстан закрывает криптобиржу, которая перевела 34 миллиона долларов через Binance

Власти Казахстана взломали незаконную платформу для торговли криптовалютами, конфисковав более 350,000 34 долларов. Биржа якобы обработала транзакции почти на XNUMX миллиона долларов через кошельки Binance, два из которых были заблокированы в ходе продолжающегося расследования.

Биржа цифровых активов с миллионным оборотом закрылась в Казахстане

Выявлена ​​и закрыта платформа для незаконной торговли криптовалютами в Казахстане ABS Change, сообщает Агентство финансового мониторинга страны (АФМ). объявило в Телеграм. Троих казахстанцев обвинили в управлении биржей, которая осуществляла свою деятельность без лицензия с 2021 года.

В ходе операции в столице страны правоохранители конфисковали 342,000 тысячи долларов и 7 миллионов тенге (почти 16,000 тысяч долларов) наличными. У организации было еще 23,000 XNUMX долларов криптоактивов в двух кошельках на Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая была временно ограничена, говорится в заявлении.

По данным FMA, ABS Change перевела через Binance в общей сложности 34 миллиона долларов. Наблюдательный орган указал, что его операции проводились за пределами Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Только биржи, являющиеся резидентами финансового центра, имеют право предоставлять услуги по торговле криптовалютой в стране Центральной Азии.

Основное внимание FMA уделялось предотвращению «серой» деловой активности, в том числе в криптопространстве, и агентство заявило, что теневая экономика Казахстана сократилась до уровня ниже 20% в прошлом году. В январе регулятор снял несколько сайтов по торговле монетами. В феврале он конфисковал имущество на сумму почти 188,000 XNUMX долларов, включая цифровые активы, у гражданина России, участвовавшего в этих незаконных операциях.

После подавления отрасли Китаем Казахстан привлек многих майнеров криптовалюты своей дешевой электроэнергией, но их обвиняют в растущем дефиците электроэнергии. С момента расширения сектора правительство Нур-Султана предпринимает шаги по регулированию его и растущей криптоэкономики страны в целом.

Закон, ограничивающий доступ майнинг-ферм к дешевой электроэнергии вступил в силу в Казахстане в феврале. Законодательство вводит режим лицензирования для майнеров и обязывает их продавать большую часть своей выручки на биржах, зарегистрированных внутри страны.

Считаете ли вы, что Казахстан продолжит борьбу с нелицензионными платформами для торговли криптовалютой? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons