13 декабря 2022 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) и адвокат SDNY Дамиан Уильямс сообщили, что соучредителю FTX Сэму Бэнкман-Фриду было предъявлено обвинение в «мошенничестве, отмывании денег и финансировании избирательных кампаний». Адвокат SDNY Уильямс сказал, что дело было связано не с «плохим управлением или плохим надзором», а с «преднамеренным мошенничеством, простым и понятным».
Прокуратура SDNY и прокурор Уильямс обвиняют SBF в 8 финансовых преступлениях
13 декабря 2022 года большое федеральное жюри на Манхэттене обнародовало обвинительный акт, связанный с опальным бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) и Министерством юстиции SDNY (DOJ). пресс-релизе Подробно описывается, что SBF обвиняется в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества с товарами, сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершении нарушений финансирования избирательной кампании».
Министерство юстиции SDNY обвинение говорит, что SBF грозит до 165 лет тюремного заключения, и следователи отмечают, что с 2019 года «Бэнкмен-Фрид и его сообщники реализовали схему по обману клиентов FTX путем незаконного присвоения средств этих клиентов на миллиарды долларов».
Кроме того, Министерство юстиции утверждает, что SBF «предположительно использовал миллиарды долларов средств клиентов FTX для своих личных нужд, чтобы делать инвестиции и миллионы долларов политических пожертвований федеральным политическим кандидатам и комитетам». Новости, исходящие от Манхэттенской команды Министерства юстиции, следуют за обвинения, предъявленные SBF Комиссией по ценным бумагам и биржам США и подан иск Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Как SEC, так и CFTC обвинили руководителей SBF и FTX в совершении мошенничества с самого первого дня. Адвокат SDNY Дамиан Уильямс заявил во вторник, что, по его мнению, мошенничество было совершенно преднамеренным. «Месяц назад FTX рухнула, что привело к убыткам ее клиентов, кредиторов и инвесторов на миллиарды долларов», — заявил американский прокурор Уильямс в пресс-релизе Министерства юстиции. Уильямс добавил:
Теперь большое федеральное жюри в Нью-Йорке предъявило обвинения бывшему основателю и главному исполнительному директору FTX и обвинило его в преступлениях, связанных с феноменальным крахом этой одноразовой биржи криптовалют, включая мошенничество с клиентами, инвесторами, кредиторами и нашей кампанией. финансовая система. Как показывают сегодняшние обвинения, дело было не в бесхозяйственности или плохом надзоре, а в простом и очевидном преднамеренном мошенничестве.
Интересно, что в обвинениях SEC, CFTC и SDNY DOJ Сэм Бэнкман-Фрид является единственным лицом, которому предъявлены обвинения, помимо его компаний, и экс-руководитель Alameda. Кэролайн Эллисон не назван. Более того, были Слухи и теории что у Эллисона может быть настучал на СБФ. Согласно с отчеты, адвокат Бэнкман-Фрид также заявил, что SBF «более десяти лет страдал от депрессии, бессонницы и синдрома дефицита внимания», и его команда юристов хотела бы, чтобы SBF был освобожден под залог.
В заявлении Министерства юстиции SDNY для прессы во вторник помощник директора полевого отделения ФБР в Нью-Йорке Майкл Дж. Дрисколл предупредил другие финансовые операции, что, если они будут «обманывать и обманывать» клиентов, «ФБР будет настойчиво прилагать усилия для привлечь вас к ответственности». Рейтер далее переправу во вторник, что, несмотря на предполагаемые психические заболевания SBF, багамский судья, отвечающий за его дело, отказал соучредителю FTX в залоге. «Бэнкман-Фрид будет отправлен в Управление исправительных учреждений Багамских островов до 8 февраля, — говорит судья», — сообщило агентство Reuters.
Что вы думаете о заявлении для прессы прокуратуры SDNY относительно обвинений против SBF? Что вы думаете о том, что багамский судья отказал SBF в освобождении под залог? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/