Эстония и США арестовали двух подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на $2 млн

Правоохранители из Эстонии и США арестовали двух мужчин по подозрению в совершении крупного мошенничества с криптовалютой. Граждане Эстонии, которые управляли сервисом майнинга криптовалюты и поддельным банком виртуальной валюты, отмывали свои доходы, тратили их на автомобили и недвижимость и делали пожертвования политикам.

Эстонская полиция и ФБР задержали двух криптомошенников в рамках совместной операции

Национальная криминальная полиция Эстонии и Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовали двух граждан Эстонии, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Сейчас США добиваются их экстрадиции.

По сообщению эстонской государственной телерадиовещательной компании Eesti Rahvusringhääling (ERR), 37-летнего Сергея Потапенко и Ивана Турыгина обвинили в обмане сотен тысяч людей. Они были задержаны в результате совместного расследования в воскресенье, 20 ноября.

Некоторых жертв убедили заключить мошеннические договоры аренды оборудования с их сервисом майнинга под названием Hashflare. Другие инвестировали в Polybius Bank, банк виртуальной валюты, который никогда не был банком и не выплачивал обещанные дивиденды.

В соответствии с объявление По данным Министерства юстиции США, инвесторы заплатили более 575 миллионов долларов платформам, созданным парой, которые затем отмыли свои доходы через подставные компании и использовали часть денег для покупки недвижимости в Эстонии и роскошных автомобилей.

Остальные деньги Потапенко и Турыгин пытались спрятать на банковских счетах и ​​криптовалютных кошельках по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией этих активов и ограничением их свободы, заявил прокурор США в Западном округе Вашингтона Ник Браун, который также подчеркнул:

Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти ответчики использовали как привлекательность криптовалюты, так и тайну майнинга криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци.

Криптовалютная схема названа одним из крупнейших мошенничеств в Эстонии

Эстонская полиция и ФБР тесно сотрудничали: 100 полицейских, в том числе более десятка федеральных агентов из США, участвовали в расследовании, которое глава Бюро киберпреступности Национальной уголовной полиции Эстонии Оскар Гросс назвал «долгим и обширным». ” Как цитирует ERR, он заявил:

Об объеме этого расследования свидетельствует тот факт, что это одно из самых крупных дел о мошенничестве, которое мы когда-либо имели в Эстонии.

«Технологии увеличили риск мошенничества, и прежде чем доверить свои деньги предприятию или человеку, необходимо провести тщательный сбор исходной информации», — прокомментировал государственный прокурор Вахур Верте, предупредив людей, чтобы они берегли свои деньги.

Во вторник местные СМИ также сообщили, что Потапенко и Турыгин были одними из крупнейших спонсоров эстонского политика и депутата Раймонда Кальюлайда во время его кампании за место в Европейском парламенте в 2019 году. Кальюлайд, получивший от них 12,500 XNUMX евро, утверждает, что узнал об их участие только на этой неделе.

«Существует много законных способов превратить криптовалюты в бизнес, но выбор короткого пути через обман или непрозрачность — не лучший способ начать это предприятие», — настаивал Оскар Гросс. Это не первое преступление, связанное с криптографией, в Эстония, отмечает ERR в своем отчете. В октябре эстонская полиция арестовала подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту Dagcoin.

Теги в этой истории
аресты, Банка, криминальная полиция, Крипта, Крипто-мошенничество, Криптовалюта, Криптовалюта, Департамент правосудия, ДЮ, Эстония, эстонский, выдача, ФБР, мошенничество, изучение, Иван Турогин, Правоохранительные органы, добычи полезных ископаемых, Полиция, Сергей Потапенко, НАС, США, US

Ожидаете ли вы новых арестов по делу о мошенничестве с криптовалютой в Эстонии? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.




Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Источник: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/