Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) принял жесткие меры в отношении 11 криптовалютных компаний, обвиняемых в нарушении калифорнийского законодательства о ценных бумагах. Сообщается, что девять фирм запрашивали средства у инвесторов для торговли криптовалютами от имени клиента. Одна из обвиняемых компаний представила предполагаемую схему разработки программного обеспечения метавселенной, а другая фирма заявила, что является «платформой децентрализованных финансов (defi)».
11 криптофирм, на которые нацелен Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии
Калифорнийский финансовый регулятор DFPI нацелился на компании, занимающиеся криптоактивами, и во вторник финансовый орган начал «репрессивные меры» против почти дюжины организаций, ориентированных на цифровую валюту. DFPI «издал приказы о воздержании и воздержании в отношении 11 различных организаций за нарушение законов Калифорнии о ценных бумагах», заявил регулятор 27 сентября. Регулятор штата также отметил, что операции обвиняются в управлении пирамидой или схемой Понци.
«Утверждается, что все организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам в порядке схемы Понци», — говорится в сообщении DFPI. пресс-релизе заметки. «Кроме того, у каждой из организаций была реферальная программа, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Организации пообещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекут новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекут новых инвесторов».
Репрессии DFPI последовали за прекратить и отменять порядок он был отправлен крипто-кредитору Nexo в понедельник. Nexo обвиняется в предложении и продаже «неквалифицированных ценных бумаг в форме счетов для продуктов с доходом по процентам» «по крайней мере с июня 2020 года», говорится в жалобе регулятора. В 11 приказах о воздержании и воздержании, изданных во вторник, подробно говорится о том, что организации якобы предлагали «классические примеры высокодоходных инвестиционных программ (HYIP)». В число 11 крипто-компаний, упомянутых в приказах о воздержании и воздержании, входят:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- ООО «Элевейт Пасс»
- ООО «Гринкорп Инвестмент»
- Metafiyielders Pty Ltd д/б Metafi Yielders
- Pegasus
- Полинур МЭ Лимитед
- Ремабит
- Сити Трейд
- Ситрекс Трейд
- Вексам Лимитед
- World Over the Counter Limited д/б/а World OTC
Во вторник во время объявления комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт прокомментировала действия, предпринятые против криптофирм, обвиняемых в операциях, подобных Понци. «DFPI продолжит защищать потребителей и инвесторов в Калифорнии от мошенничества и мошенничества с криптовалютой», — отметил Хьюлетт. «Эти действия не только защищают потребителей, но и гарантируют, что Калифорния останется главным глобальным местом для старта и роста ответственных компаний, занимающихся криптоактивами», — добавил комиссар.
Что вы думаете о том, что регулирующий орган Калифорнии расправляется с 11 различными криптовалютными компаниями? Дайте нам знать, что вы думаете по этому поводу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Источник: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/