Федеральная полиция Бразилии запускает операцию Colossus, в которой участвуют 6 криптовалютных бирж

Федеральная полиция Бразилии и бразильское налоговое управление приступили к заключительному этапу операции «Колосс» — движения, в рамках которого были исполнены сотни судебных постановлений против криптовалютных бирж, арбитражных агентов и фальшивых компаний в четырех штатах страны. В этой операции участвовали 158 государственных служащих, в том числе 130 федеральных полицейских, которые выполняли ордера на обыск и арест шести криптовалютных бирж и четырех форекс-учреждений.

Операция Colossus запущена, чтобы остановить операции по отмыванию крипто-денег

22 сентября Федеральная полиция Бразилии при содействии налоговой службы Бразилии начала завершающую стадию операции «Колосс» — расследования с более чем четырехлетней историей. Организации исполнили более 100 судебных постановлений в отношении шести криптовалютных бирж, четырех форекс-операторов и арбитражных агентов, подозреваемых в пособничестве операциям по отмыванию денег.

По оценкам, 130 федеральных полицейских участвовали в операции «Колосс», выдав два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и выемку в четырех штатах страны, включая Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В работе также участвовали 28 сотрудников налоговой службы Бразилии.

Преступники якобы использовали криптовалютные активы для отмывания денег через систему денежных переводов. Согласно пресс-релизу Федеральной полиции, в ходе подозрительных обменных операций было переведено около 391 миллиона долларов. Федеральная полиция заявил:

Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до их конвертации в криптоактивы, которые можно было бы использовать за границей.

Modus Operandi и аналогичные операции

Власти считают, что три группы были вовлеченный в этом преступном деле. Первая группа состоит из арбитражных агентов высокого уровня, которые приобрели большое количество криптовалютных активов в таких странах, как США, Сингапур и Гонконг. Вторая группа — криптовалютные биржи, выступавшие в роли посредников.

Третья группа состоит из поддельных компаний и частных лиц, которые приобрели эти криптовалютные активы, при этом многие клиенты не могут покупать криптовалюты. Среди них были умершие, люди, включенные в программы помощи, и пожилые люди старше 90 лет. Более 1,300 из этих фальшивых компаний управлялись одним бухгалтером.

Это одна из крупнейших операций, связанных с криптовалютой, в стране, наряду с другими операциями, такими как Kryptos и работа Комплаенс, которые были казнены правительственными войсками в прошлом году.

Что вы думаете об операции «Колосс»? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Хоа Соуза / Shutterstock