Федеральная полиция Бразилии запускает операцию Colossus, в которой участвуют 6 криптовалютных бирж

Федеральная полиция Бразилии и бразильское налоговое управление приступили к заключительному этапу операции «Колосс» — движения, в рамках которого были исполнены сотни судебных постановлений против криптовалютных бирж, арбитражных агентов и фальшивых компаний в четырех штатах страны. В этой операции участвовали 158 государственных служащих, в том числе 130 федеральных полицейских, которые выполняли ордера на обыск и арест шести криптовалютных бирж и четырех форекс-учреждений.

Операция Colossus запущена, чтобы остановить операции по отмыванию крипто-денег

22 сентября Федеральная полиция Бразилии при содействии налоговой службы Бразилии начала завершающую стадию операции «Колосс» — расследования с более чем четырехлетней историей. Организации исполнили более 100 судебных постановлений в отношении шести криптовалютных бирж, четырех форекс-операторов и арбитражных агентов, подозреваемых в пособничестве операциям по отмыванию денег.

По оценкам, 130 федеральных полицейских участвовали в операции «Колосс», выдав два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и выемку в четырех штатах страны, включая Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В работе также участвовали 28 сотрудников налоговой службы Бразилии.

Преступники якобы использовали криптовалютные активы для отмывания денег через систему денежных переводов. Согласно пресс-релизу Федеральной полиции, в ходе подозрительных обменных операций было переведено около 391 миллиона долларов. Федеральная полиция заявил,:

Такие ресурсы поступали и обращались через официальную финансовую систему, через подставные компании, не имея экономических и финансовых возможностей, и проходили через транзитные счета до их конвертации в криптоактивы, которые можно было бы использовать за границей.


Modus Operandi и аналогичные операции

Власти считают, что три группы были вовлеченный в этом преступном деле. Первая группа состоит из арбитражных агентов высокого уровня, которые приобрели большое количество криптовалютных активов в таких странах, как США, Сингапур и Гонконг. Вторая группа — криптовалютные биржи, выступавшие в роли посредников.

Третья группа состоит из поддельных компаний и частных лиц, которые приобрели эти криптовалютные активы, при этом многие клиенты не могут покупать криптовалюты. Среди них были умершие, люди, включенные в программы помощи, и пожилые люди старше 90 лет. Более 1,300 из этих фальшивых компаний управлялись одним бухгалтером.

Это одна из крупнейших операций, связанных с криптовалютой, в стране, наряду с другими операциями, такими как Kryptos и работа Комплаенс, которые были казнены правительственными войсками в прошлом году.

Что вы думаете об операции «Колосс»? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Хоа Соуза / Shutterstock

Юридическое предупреждение: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.

Источник: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/