Аргентина пересматривает закон о борьбе с отмыванием денег и предлагает создать реестр VASP

Аргентина готовится пересмотреть свой закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках новых изменений было предложено включить создание реестра поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране. Изменения подготовят страну к обзору, который Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) должна провести по этому вопросу в следующем году.

Аргентина может создать единый реестр VASP

Обсуждение предлагаемого пересмотра закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Аргентине может включать создание единого реестра VASP. Предложение, которое вносят несколько учреждений страны, в том числе аргентинское налоговое управление (AFIP), а также национальный регулятор по ценным бумагам (CNV), должно привести законодательство в соответствие с современными стандартами.

Это будет первая модификация, которую законодатели нажимают на закон, который оставался нетронутым в течение 11 лет. Учреждения представили изменения депутатской палате на встрече, которая состоялась 25 ноября. Одной из целей этого шага будет подготовка страны к обзору, который ФАТФ планирует провести в отношении контроля Аргентины в следующем году. .

Реформа также позволит AFIP создать базу данных уникальных бенефициаров, при этом CNV возглавит предлагаемый реестр VASP.

Модификации, направленные на обеспечение безопасности пользователей

Сторонники этих изменений объясняют, что они вдохновлены аналогичными изменениями, которые были реализованы другими странами, уже рассмотренными ФАТФ, и являются частью шагов, которые необходимо предпринять, прежде чем приступать к подготовке регулирования криптовалюты в Аргентине.

Себастьян Негри, глава организации по борьбе с отмыванием денег в стране (UIF), рассказал о необходимости утверждения и внедрения этих модификаций. Он заявил:

Мы должны быть в состоянии создать реестр, отвечающий международным стандартам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, Негри также заявил, что эти модификации будут полезны для защиты средств пользователей на этих платформах от потенциальных сбоев и даже банкротства, исходя из ситуации, с которой в настоящее время сталкивается FTX, одна из трех ведущих криптовалютных бирж.

Негри также упомянул, что в рамках этой реформы будет рассмотрено использование личных данных, которыми обладают эти компании.

Аргентина недавно была частью Исследование сделано Global Financial Integrity, аналитическим центром из Вашингтона, округ Колумбия, который заключил сговор о том, что регулирование криптовалюты в Латаме все еще неэффективно для выявления и осуждения преступлений, связанных с криптовалютой.

Что вы думаете о реформах, предложенных в законах о борьбе с отмыванием денег в Аргентине? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Серджио Гощенко

Серхио - криптовалютный журналист из Венесуэлы. Он описывает себя опоздавшим к игре и вступившим в криптосферу, когда в декабре 2017 года произошел рост цен. Имея опыт работы в области компьютерной инженерии, живя в Венесуэле и находясь под влиянием бума криптовалюты на социальном уровне, он предлагает другую точку зрения. об успехе криптовалюты и о том, как он помогает тем, кто не обслуживается и не обслуживается банковскими услугами.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com